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71歲華裔被網友騙270萬美元 牽出升級版加密貨幣殺豬盤

導讀:據報道,一名71歲加州華裔男子報警稱,自己被一名年輕漂亮的女網友騙了約270萬美元,這筆錢是他畢生的積蓄;而馬薩諸塞州劍橋市的一位居民則

據報道,一名71歲加州華裔男子報警稱,自己被一名年輕漂亮的女網友騙了約270萬美元,這筆錢是他畢生的積蓄;而馬薩諸塞州劍橋市的一位居民則表示,他也被騙了價值約47萬美元的加密貨幣。

71歲華裔被網友騙270萬美元 牽出升級版加密貨幣殺豬盤

據美國當局11月21日向馬薩諸塞州聯邦法院提交的一份文件顯示,上述兩名受害人的錢都轉到了一名王姓亞裔男子的加密賬戶名下。6月,美國特勤局從王姓男子名下的賬戶中查獲了價值約50萬美元的加密貨幣。相關人士表示,該騙局涉及加密貨幣投資欺詐行為,犯罪嫌疑人欺騙并操縱毫無戒心的網友,說服他們投資虛假的加密貨幣,并以此謀利。而將電詐升級至加密貨幣,讓追查變得更加困難。

加密賬戶涉及金額超9000萬美元

美特勤局特工稱“是洗錢”

據相關文件和交易日志顯示,這個加密貨幣的“升級版殺豬盤”賬戶戶主為亞裔王姓男子,其名下的一個加密賬戶近年來收到了超過9000萬美元的資金,其中至少有910萬美元來自一個加密錢包。

美國區塊鏈分析公司TRM Labs稱,該加密錢包與東南亞“殺豬盤”騙局有關,王姓男子名下的加密賬戶“是洗錢網絡中的一個節點,不一定是資金的最終接收者”。

根據美國特勤局特工海蒂羅伯斯的證詞,王姓男子的賬戶自2020年開設以來,已收到超過9000萬美元的匯款。“這表明該賬戶是被犯罪組織控制,目的是洗錢。”

賬戶主人曾任泰國一貿易協會副會長

協會回應:他數月前已離開

據報道,王姓男子出生于1982年,是一名商人,系泰國亞洲經濟交流貿易協會副會長,在任期間,與泰國的執法人員和政治精英關系密切。其早年曾創辦了幾家企業,從事計算機和電子產品銷售,后將這些企業全部注銷。2018年,王姓男子成為某加密貨幣生產設備制造商泰國分公司的合伙人,并購買了比特幣礦機。2020年11月,王姓男子注冊了加密貨幣賬戶,并且從泰國曼谷操作該賬戶。2021年10月,他成為泰國亞洲經濟交流貿易協會副會長。

對此,泰國亞洲經濟交流貿易協會回應稱,協會遵守法律法規,不支持非法活動,王姓男子的個人業務和個人事務“與行業協會無關”,并表示王姓男子最初申請會員時,背景調查未發現他有任何犯罪記錄,且他已于數月前因為未繳納協會會費以及其他“個人原因”離開了協會,與協會已無任何聯系。

目前,泰國警方網絡犯罪調查局的負責人拒絕對此發表評論。

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